افزونه جلالی را نصب کنید. 11 جماد ثاني 1442 Sunday, 24 January , 2021
1

شناسایی و انهدام باند قاچاق ارز و پولشویی

  • کد خبر : 15900
  • ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۴
شناسایی و انهدام باند قاچاق ارز و پولشویی
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش پایگاه خبری گوروش، روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد : در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور نموده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشور‌های همسایه (ترکیه و عراق)، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج  کرده اند .

در جریان این عملیات، ۷ نفر از عوامل اصلی و مرتبطین پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

براساس بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیر مجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که مجموعا حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند .

انتهای پیام

لینک کوتاه : https://gorush.ir/?p=15900

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.